Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров»
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: на русском языке - акционерное общество "РОСНАНО", на английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, офис 708.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117799004333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728131587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55477-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30 октября 2023 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 8 (восемь) человек. В голосовании приняли участие (получены опросные листы) 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу II повестки дня заседания Совета директоров АО «РОСНАНО»:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу II повестки дня заседания Совета директоров АО «РОСНАНО»:
Предоставить согласие на совершение АО «РОСНАНО» крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения АО «РОСНАНО» прямо либо косвенно имущества, цена которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов АО «РОСНАНО», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:
Информация не раскрывается в связи с реализацией эмитентом права на осуществление раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в ограниченных составе и (или) объеме, предусмотренного нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 октября 2023 года (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 30 октября 2023 года № 110.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 28 июня 2023 года /подпись/ Д.В. Перминов
3.2. Дата 31 октября 2023 года